Feb 6, 2018 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 27 de marzo de 2018 a las 13:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la aplicación de resultados y censura de la gestión social, todo ello referido al ejercicio 2.017.
- Segundo
- Cese y nombramiento de consejeros.
- Tercero
- Delegación de facultades.
- Cuarto
- Aprobación del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, a 5 de febrero de 2018
El secretario del Consejo de Administración
D. José Luis Martín Refusta
Feb 24, 2017 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de Establecimientos Culturales y Sociales S.A. a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará el próximo día 20 de abril de 2.017, en el domicilio social, a las 13 horas en primera convocatoria y, si procediese, el siguiente día en segunda en el mismo lugar y hora, con el siguiente
ORDEN DEL DIA
- Primero.-
- Aprobación en su caso: de las Cuentas Anuales, la aplicación de resultados y censura de la gestión social todo ello referido al ejercicio 2016.
- Segundo.-
- Cese, reelección y nombramiento de Consejeros.
- Tercero.-
- Delegación de facultades.
- Cuarto.-
- Aprobación del acta de la Junta.
Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos contables que se someterán a la aprobación de la Junta, y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de los mismos.
Madrid, 21 de febrero de 2.017
El Secretario del Consejo.
José Luis Martín Refusta
Feb 19, 2016 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de Establecimientos Culturales y Sociales S.A. a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará el próximo día 25 de abril de 2.016, en el domicilio social, a las 13 horas en primera convocatoria y, si procediese, el siguiente día en segunda en el mismo lugar y hora, con el siguiente
ORDEN DEL DIA
Primero.- Aprobación en su caso: de las Cuentas Anuales, la aplicación de resultados y censura de la gestión social todo ello referido al ejercicio 2.015.
Segundo.- Cese, reelección y nombramiento de Consejeros
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.
Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos contables que se someterán a la aprobación de la Junta, y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de los mismos.
Madrid, 10 de febrero de 2.016
El Secretario del Consejo.
José Luis Martín Refusta
Feb 26, 2013 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de Establecimientos Culturales y Sociales S.A. a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará el próximo día 25 de junio de 2.014, en el domicilio social, a las 13 horas en primera convocatoria y, si procediese, el siguiente día en segunda en el mismo lugar y hora, con el siguiente
ORDEN DEL DIA
Primero.- Aprobación en su caso: de las Cuentas Anuales, la aplicación de resultados y censura de la gestión social todo ello referido al ejercicio 2.013.
Segundo.- Cese, reelección y nombramiento de Consejeros
Tercero.- Creación de la Web corporativa
Cuarto.- Modificación de los Estatutos sociales
Quinto.- Donación de inmueble
Sexto.- Delegación de facultades
Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.
Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos contables que se someterán a la aprobación de la Junta, y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de los mismos.
Todos los socios podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, como consecuencia de la creación de la página Web corporativa, sobre los artículos 5º y 10º referidos al domicilio social y convocatoria de la Junta General, al igual que el informe emitido sobre la creación de la Web y modificación estatutaria, así como pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos.
Madrid, 13 de mayo de 2.014.- El Secretario del Consejo. José Luis Martín Refusta
